Les époux Balkany renvoyés devant le tribunal correctionnel

Ils sont soupçonnés d’avoir dissimulé plus de treize millions d’euros au fisc. Les époux Balkany sont renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Le maire (LR) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany, et son épouse Isabelle, sont également renvoyés pour "déclaration incomplète ou mensongère" à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler les revenus des élus. Patrick Balkany, 69 ans, devrait aussi être jugé pour corruption passive, blanchiment de corruption et prise illégale d'intérêts. Quatre autres personnes sont renvoyées aux côtés du couple devant le tribunal dans ce dossier, dont leur fils Alexandre.

Selon une source citée par l’AFP, les juges d’instruction évaluent à 13 millions d'euros le montant des avoirs dissimulés par le couple et estiment qu'il aurait, "de façon habituelle", "dissimulé à l'administration fiscale des revenus occultes et un patrimoine tout aussi occulte en ayant recours à des prête-noms et à des structures offshore". En feraient notamment partie la "Villa Pamplemousse" à Saint-Martin, propriété qu'Isabelle Balkany a finalement reconnu détenir après avoir nié en être propriétaire, ainsi qu’un riad à Marrakech. 

Ce riad, officiellement loué par Alexandre Balkany, a en partie été financé par un homme d'affaires saoudien, Mohamed bin Issa al-Jaber, au moment où ce dernier négociait les droits à construire avec la ville de Levallois-Perret pour un projet de tours jumelles qui n'a finalement pas vu le jour, estiment les juges. L’homme d'affaires est renvoyé pour corruption active envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Le fils du couple devrait être jugé pour blanchiment de fraude fiscale pour avoir signé des baux fictifs.

Quant à l'avocat Arnaud Claude, il est soupçonné d'avoir participé au montage financier pour l'achat du riad et sera jugé pour complicité de corruption et blanchiment de fraude fiscale et de corruption. Jean-Pierre Aubry, proche collaborateur du maire de Levallois-Perret, est pour sa part renvoyé pour complicité de corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêts en tant qu'auteur et complice et blanchiment de fraude fiscale.

Le 22 février dernier, les époux Balkany avaient déjà été renvoyés en correctionnelle pour fraude fiscale, dans un autre volet, ce qui pourrait déboucher sur un seul et unique procès.