Tracfin : les déclarations de soupçons explosent

Des chiffres en hausse. Tracfin, la cellule de renseignement financier, rattachée au ministère de l'Économie et chargée notamment de lutter contre la fraude fiscale et internationale, a vu le nombre de déclarations de soupçons reçues en 2022 augmenter par rapport à 2020, son point de comparaison. Près de 167.000 déclarations ont été enregistrées, soit une hausse de 46%.

Sur ces 166.961 déclarations de soupçons reçues, la très grande majorité (162.708) a été transmise par les professions déclarantes contraintes à la transparence, comme les entreprises de la banque-assurance, les intermédiaires immobiliers, les notaires ou les agents sportifs, a détaillé Tracfin dans son rapport annuel. 

Le reste des informations reçues provient de différents organismes publics (2327) ou de cellules de renseignement financier étrangères (1845), a détaillé le service luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'essentiel des déclarations reçues (93,5%) provient du secteur financier, surtout les banques et établissements de crédit, principalement en région Ile-de-France, qui concentre une importante activité économique.

Tracfin, qui est également engagé dans la traque des avoirs d'oligarques russes dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine, a salué dans son rapport "la réactivité des professions déclarantes" qui ont transmis l'an dernier 126 déclarations de soupçon "relatives au risque de financement de combattants et à leur identification sur les zones de combat". Les typologies récurrentes et émergentes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme seront par ailleurs présentées dans un rapport prévu pour l'été.